UIF
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viernes 21/7/2023
Alberto Fernández destaca el trabajo conjunto contra las 'cuevas' de dólar ilegal
El Presidente se reunió con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y destacó la labor conjunta de la cartera nacional con la AFIP y la UIF. "Haremos todo para terminar con estos mecanismos que perjudican a la gente", expresó.
lunes 5/6/2023
Sobreseyeron a CFK en la mentada causa de “la ruta del dinero K”
Tras el pedido de sobreseimiento elevado por el fiscal Guillermo Marijuan y el respaldo de la UIF y la AFIP, la decisión fue tomada por el juez Sebastián Casanello.
lunes 11/7/2022
Causa obra pública: La UIF descartó pedir condena para CFK
La representación de la Unidad de Información Financiera brindó su alegato y sostuvo que no hay delito de lavado de activos y que no tiene competencia
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