UIF

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viernes 17/1/2025

Mini “clamor”: El kirchnerismo respaldó a CFK tras las acusaciones cruzadas por la UIF

Comandados por el ministro de Justicia bonaerense, intendentes “K” defendieron a la expresidenta en plena polémica en la unidad de Inteligencia. La coincidencia con Santiago Caputo y el jaque al PRO.

viernes 17/1/2025 - Pablo Esquivel

Cambios en la UIF: El ataque “por la espalda” de Santiago Caputo y un Cúneo Libarona cada vez más debilitado

Ignacio Yacobucci dejó ser el titular de la Unidad de Información Financiera en una maniobra que afecta al ministro de Justicia y al mismo tiempo se mete dentro de la interna del PRO. Los cruces del asesor estrella de Javier Milei con Talerico vienen de hace semanas y ahora le asesta un golpe frío: puso a su exmarido al frente de la entidad antilavado.

jueves 10/10/2024 - Pablo Esquivel

Sin experiencia pero con amigos poderosos: Caputo puso al nuevo vicepresidente de la UIF

El asesor estrella de Javier Milei se impuso por sobre el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona y logró que Martín González Rodríguez, un abogado sin trayectoria de referencia en el área. También disolvió el Consejo Asesor de la Unidad de Investigación Financiera, que estaba conformado por funcionarios de distintos ámbitos de la administración nacional. Aplausos de Sturzenegger.

viernes 21/7/2023

Alberto Fernández destaca el trabajo conjunto contra las 'cuevas' de dólar ilegal

El Presidente se reunió con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y destacó la labor conjunta de la cartera nacional con la AFIP y la UIF. "Haremos todo para terminar con estos mecanismos que perjudican a la gente", expresó.

lunes 5/6/2023

Sobreseyeron a CFK en la mentada causa de “la ruta del dinero K”

Tras el pedido de sobreseimiento elevado por el fiscal Guillermo Marijuan y el respaldo de la UIF y la AFIP, la decisión fue tomada por el juez Sebastián Casanello.

lunes 11/7/2022

Causa obra pública: La UIF descartó pedir condena para CFK

La representación de la Unidad de Información Financiera brindó su alegato y sostuvo que no hay delito de lavado de activos y que no tiene competencia